1月19日、顺利完成董事会、监事会换届，凯发网址登录召开2024年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议。党委书记、董事长彭原璞主持会议。部分监事、纪委书记、拟任高管列席会议，全体董事出席会议。

　　本次换届，新选任三位集团派出外部董事。董事朱峰，曾担任主要领导的国机精工，是国资委“科改示范企业”标杆、多次获得集团科技创新单项奖，历任国机精工党委书记、董事长、总经理等职务，现任中国电研董事。董事郭伟华、是国资委“双百企业”，历任中国联合党委书记、董事长、总经理等职务，连续17年获集团年度先进单位，现任国机工程集团、中设集团等企业董事，与凯发网址登录同属工程承包与供应链板块，曾担任主要领导的中国联合。董事卢元林，历任中地装董事、总经理、党委副书记等职务，现任集团专职外部董事，擅长企业改革、破产重整等工作，是地质行业专家。

　　三位外部董事政治素质过硬、治企经验丰富、专业特长突出、将共同为凯发网址登录高质量发展把关定向，与其他董事构建起多维度优势互补的差异化董事会结构，组建起能力素质优秀、专业经验多元的新一届董事会。

　　凯发网址登录党委书记、董事长彭原璞表示、为凯发网址登录战略目标实现贡献智慧和力量，摸实情、出实招、求实效，希望新一届董事忠实勤勉、担当尽责。

　　为增进企情了解、赋能董事科学决策、提升监事监督效能，会后董监事调研游戏贸易板块。董监事听取游戏贸易板块历史沿革、发展现状、“十四五”战略规划中期调整、管理提升等情况汇报，指出调研过程中公司体现出来的良好的精神面貌和团结的管理团队，是企业发展的根本。董监事高度评价了游戏贸易板块近年来在战略谋划、固本强基、精益管理、团队建设等方面取得的成效，各位董事指出，并就行业现状、业务模式、合作伙伴等相关问题展开讨论，顺应行业变化趋势、积极拓展业务领域，以持续提质增效筑牢凯发网址登录高质量发展根基，希望游戏贸易板块相关企业继续保持战略定力。 

　　凯发网址登录将以换届履职作为新起点，在共谋发展的新征程上，牢牢把握国资央企新使命新定位，迎接使命挑战、展现责任担当：一是持续完善中国特色现代企业制度。准确把握“党委把方向、管大局、保落实。经理层谋经营、抓落实、强管理”的功能定位，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，董事会定战略、做决策、防风险。二是持续规范董事会运作，提升公司治理能力。健全运作制度、建优运行机制、建强董事队伍，切实提升董事会科学决策水平、提高董事履职能力。三是持续推进可持续发展理念融入公司治理体系。将ESG（环境、社会、公司治理）要求全面纳入公司治理体系，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念。

　　凯发网址登录董事会办公室（战略投资部）负责人及相关人员陪同调研。